Se profundiza Ia investigación penal en la Causa de Salta Forestal

Está relacionada con la actuación administrativa provincial de aquel tiempo y la empresa Eco Desarrollo Salta. La decisión se toma luego de la aparición de nuevos elementos que indican la necesidad de examinar con mayor rigor las circunstancias que rodearon la concesión de las tierras y su regularidad.

El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante (interino a cargo de U.D.E.C.), dispuso dejar sin efecto el archivo de la investigación relacionada con la denuncia en la que se  cuestionara la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta. Esta decisión se toma debido a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto.

En abril de 2019, la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos  había dispuesto el archivo de las actuaciones, lo cual fue ratificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación competente (A.P. N° 331/17 OOYD), la que había enmarcado el planteo factico a un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta S.A., con motivo de juicios ventilados en el ámbito contencioso administrativo. Todo ello enunciado por el denunciante en aquellas actuaciones.

Sin embargo, tras la aparición de nuevos datos surgidos en diversos  medios de comunicación, el fiscal Daniel Escalante dispuso la reapertura de aquella  investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, retrotrayendo a incluir aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal, indicado como  «concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral” en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.

El caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990. La investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión.

“Que existe una íntima vinculación de la nueva A.V. N° 54/24 UDEC y de la A.P. N° 331/17 OOYD (Denuncia Penal del Sr. C.D.P.), de las que se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa publica, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesariedad de reabrir la investigación.”

“El organismo acusador público, en su oportunidad, se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo. Pero como tal se destacó, surge el deber de examinar el Hecho incorporando indicios más vastos, que exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales.“ 

El fiscal Escalante destacó que la reapertura no responde a una decisión caprichosa,  sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”, consigna en su decreto de reapertura el representante del M.P.F. de fecha 23 de octubre pasado. 

El fiscal reafirma que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia, buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial; 

Juicio por administración fraudulenta y estafas en la ADP: Declaran exempleados, policías y peritos

En la sexta jornada del juicio contra Patricia Argañaraz, Ana Cerezo, Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi, está previsto el testimonio de exempleados de la Agremiación Docente Provincial  y del fideicomiso investigado. También declararán policías y peritos contables que analizaron las maniobras denunciadas

En la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, este martes tendrá lugar la sexta jornada del juicio oral y público contra los exdirigentes de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, Ana María Cerezo, Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal y acusa a la exsecretaria general de la Asociación Docente Provincia de Salta (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, y a la extesorera, Ana María Cerezo, de administración fraudulenta y estafas reiteradas, con un total de 29 hechos atribuidos en concurso real y en calidad de coautoras. A Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi los acusa de haber tenido una participación esencial en los hechos de administración fraudulenta, en calidad de partícipes necesarios.

En la jornada de hoy, está previsto que presten testimonio exempleados de la ADP y del fideicomiso objeto de la investigación. También declararán efectivos policiales que participaron en las diligencias investigativas y peritos contables que analizaron la documentación financiera involucrada en el caso.

La Fiscalía sostiene que los acusados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la organización. Entre las maniobras denunciadas, se encuentran la emisión de facturas y documentos falsificados, utilizados para justificar pagos y desvíos de dinero hacia fines personales. Las investigaciones de la UDEC, apoyadas en auditorías internas y del Gabinete de Delitos Económicos Complejos, revelaron que estos fondos se habrían destinado a compras y gastos ajenos a la actividad gremial, tales como viajes, adquisición de vehículos y otros gastos personales.

Según los investigadores, Patricia Argañaraz, en su rol de secretaria general, tenía el control sobre la administración de los recursos y autorizaba los gastos cuestionados, decidiendo la asignación de fondos hacia cuentas personales. Ana María Cerezo, como secretaria adjunta, habría sido su principal colaboradora en estas operaciones, poniendo su firma en varios de los documentos que validaban los pagos y transferencias. Raúl Argañaraz, familiar de la exsecretaria general, habría participado gestionando los documentos falsos y manipulando informes financieros para encubrir los desvíos. Por su parte, Nicolás Zissi actuaba como intermediario en la aprobación de cuentas y transacciones sospechosas, respaldando los gastos mediante documentación apócrifa.

 

Hoy inicia el juicio por administración fraudulenta y estafas en la ADP

Allanan tres domicilios en Salta por estafas vinculadas a la construcción de viviendas

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, investiga 19 denuncias contra una constructora por incumplimiento de contrato.

Por requerimiento de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Salta.

Salinas Odorisio investiga denuncias en contra de la firma AyG Desarrollos Inmobiliarios, vinculadas a la construcción de viviendas que no fueron entregadas. Por esta causa, dos hermanas, socias de la empresa, fueron imputadas provisionalmente por 19 hechos de estafa; mientras que a una arquitecta se la imputó provisionalmente por 18 hechos de estafa.

Durante los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en calle Dean Funes al 300, barrio Grand Bourg y El Huaico fueron secuestrados documentos de interés para la causa, folletería de marketing, $ 9.990.000 de una caja fuerte, celulares, y un automóvil Peugeot 208.

La intervención de UDEC inició luego de que una mujer denunciara que contrató a una empresa constructora para desarrollar una vivienda. Según la denunciante, el presupuesto total acordado fue de $14.950.000, y habría entregado un anticipo de 35.000 dólares en efectivo en la oficina de la firma, ubicada en el centro de la ciudad. La empresa, según el testimonio de la mujer, asignó a una arquitecta como responsable del proyecto y aseguró que las obras comenzarían tras obtener las habilitaciones municipales necesarias.

Dos meses después, y al no recibir avances ni respuestas concretas, la denunciante habría consultado directamente con la municipalidad correspondiente. Afirmó que allí tomó conocimiento de que la empresa no había iniciado ningún trámite relacionado con la construcción. Ante esta situación, aseguró que realizó personalmente las gestiones y completó los trámites en julio del mismo año, notificando posteriormente a la constructora sobre la habilitación obtenida.

De acuerdo con la mujer, la firma fijó la fecha de inicio de obra para el 12 de septiembre de 2022, con un plazo estimado de 120 días para su finalización. Sin embargo, afirmó que, al cumplirse esa fecha, la construcción no comenzó.

Posteriormente, otras 19 personas radicaron denuncias similares en contra de la constructora.

La fiscal Salinas Odorisio inició una investigación y, tras reunir los elementos suficientes, requirió el allanamiento de los domicilios e imputó a las dos socias y la arquitecta de la firma AyG Desarrollos Inmobiliarios SRL.

Casinos ilegales: Imputan al hombre detenido en Salta

Los procedimientos continúan realizándose en distintos lugares del país. Hay otras nueve personas implicadas con pedido de detención.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a un hombre por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales

Durante la audiencia, el acusado, que fue detenido ayer en Salta el marco de un operativo que se lleva a cabo en distintas localidades del país, fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Tampoco aceptó responder preguntas de la Fiscalía. Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7, el mantenimiento de la prisión.

La fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos investiga una red de apuestas virtuales sin autorización que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.

La investigación inició con la denuncia del del asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien aseguró que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal. A partir de allí y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, bajo la dirección de Salinas Odorisio, realizaron trabajos de campo en distintas provincias y llevaron a cabo intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.

Además, se utilizó durante 60 días la figura del “Agente Encubierto Digital” en medios de comunicación informáticas y juegos en línea a fin de simular interés en los “casinos online”. Ello brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con cierto grado de certeza la operatoria desplegada por los sospechosos en nuestra ciudad y en el interior del país.

Además de los allanamientos, que aún continúan en todo el país, entre las medidas dispuestas, se encuentran la inmovilización de 253 cuentas bancarias pertenecientes a los acusados; se requirió -a través de la Secretaria de Modernización de Salta- el bloqueo de todos los sitios web desde los establecimientos educativos de la provincia, donde los mismos operaban.

Asimismo, Salinas Odorisio pidió la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.

Casinos virtuales: Múltiples allanamientos en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata con 253 cuentas bancarias inmovilizadas en todo el país

Casinos virtuales: Múltiples allanamientos en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata con 253 cuentas bancarias inmovilizadas en todo el país

Se trata de una red de apuestas virtuales no autorizada, que opera a través de captadores de apostadores en redes sociales y cajeros distribuidos en distintas provincias. Se recurrió a la figura del “Agente encubierto digital” para obtener información clave sobre las operaciones de la red.

Por requerimiento de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, desde las primeras horas de este martes 12 de noviembre se llevan a cabo 19 allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Salta, así como en localidades de Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata.

La investigación se centra en una red de apuestas virtuales no autorizada, que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.

Coordinados por la fiscal Salinas Odorisio, investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron a cabo trabajos de campo en varias provincias y realizaron intervenciones telefónicas a los sospechosos durante un período de 15 días.

Durante 60 días se empleó la figura del «Agente Encubierto Digital» en medios de comunicación informáticos y juegos en línea para simular interés en los «casinos online». Esta estrategia proporcionó a los investigadores herramientas y datos precisos, permitiéndoles conocer con un grado de certeza la operatoria de los sospechosos tanto en la ciudad de Salta como en el interior del país.

Además de los allanamientos realizados en todo el país, entre las medidas dispuestas por Salinas Odorisio se incluye la inmovilización de 253 cuentas bancarias vinculadas a los acusados. También se solicitó, a través de la Secretaría de Modernización de Salta, el bloqueo de todos los sitios web involucrados desde los establecimientos educativos de la provincia, donde operaban.

Asimismo, se solicitó la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.

Allanamientos en Salta

En Salta, se allanaron domicilios en la calle Florida al 300, así como en los barrios Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, además de viviendas en La Silleta, Campo Santo y El Carril.

Durante los procedimientos, un hombre fue detenido y se secuestraron diversos productos de marketing, documentación relevante para la causa, teléfonos celulares, registros y cuentas bancarias, además de una camioneta Amarok.

En tanto se continúa con los allanamientos en el interior del país.

La causa

La intervención de UDEC inició a raíz de la denuncia radicada el 3 de noviembre de 2023 por el asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien aseguró que una mujer promocionaba, a través de medios masivos de comunicación, su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal denominado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin autorización, a través de internet, y carecían de cualquier adecuación a la normativa legal vigente.

El denunciante alertó, además, que esta actividad irregular se veía agravada por la completa omisión de las reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y las políticas estatales al respecto. También señaló la falta de cumplimiento en áreas clave como el lavado de activos, el pago de impuestos y el control de la actividad, abarcando cuestiones fiscales, tributarias, de responsabilidad financiera del juego organizado, solvencia, cumplimiento del pago de premios, cánones, así como la fiscalización del aspecto aleatorio de los juegos de azar y las regulaciones sobre la prevención del lavado de activos, entre otros aspectos.

A partir de lo denunciado, la fiscal Salinas Odorisio asignó a la Unidad de Investigación UDEC la investigación del caso.

Se descubrió una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos salteños para que actuaran como “cajeros” de esta casa de apuestas online. A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para acceder a una plataforma de juegos en línea, operativa mediante un dominio NIC falso.

La organización opera con distintos niveles operativos. La captación comienza por recomendaciones directas o, en versiones más recientes, mediante redes sociales. Los interesados en apostar contactan a los “cajeros”, quienes gestionan el monto de la carga de crédito. Luego de recibir el pago, que se realiza por plataformas como Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.

El sistema se estructura en torno a varias figuras clave: los «respaldos», encargados de recibir las apuestas y entregar los premios; los «administradores», responsables de reclutar a los jugadores y proporcionar las monedas de apuesta; y los «cajeros», quienes captan a los jugadores a través de redes sociales y los guían para acceder a la plataforma. Los «cajeros» venden los créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan a través de redes sociales o WhatsApp.

 

 

Segunda jornada del juicio por administración fraudulenta y estafas en la ADP

Hoy testifican ocho personas. Ayer, Raúl Dante Argañaraz  declaró que, cuando se cometieron los ilícitos, él ya no formaba parte de ADP.

Desde las 9 de la mañana, en la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, se desarrolla la segunda jornada de audiencia contra Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, extesorera, imputadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos) en calidad de coautoras. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi están acusados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas. Hoy se espera el testimonio de ocho personas.

En la primera audiencia del juicio, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, mantuvo la acusación contra los imputados por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas. Raúl Dante Argañaraz optó por prestar declaración, afirmando que, al momento en que se cometieron los hechos delictivos, él ya no tenía vínculo con la ADP.

La Fiscalía sostiene que los acusados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la organización. Entre las maniobras denunciadas, se encuentran la emisión de facturas y documentos falsificados, utilizados para justificar pagos y desvíos de dinero hacia fines personales. Las investigaciones de la UDEC, apoyadas en auditorías internas y del Gabinete de Delitos Económicos Complejos, revelaron que estos fondos se habrían destinado a compras y gastos ajenos a la actividad gremial, tales como viajes, adquisición de vehículos y otros gastos personales.

Según los investigadores, Patricia Argañaraz, en su rol de secretaria general, tenía el control sobre la administración de los recursos y autorizaba los gastos cuestionados, decidiendo la asignación de fondos hacia cuentas personales. Ana María Cerezo, como secretaria adjunta, habría sido su principal colaboradora en estas operaciones, poniendo su firma en varios de los documentos que validaban los pagos y transferencias. Raúl Argañaraz, familiar de la exsecretaria general, habría participado gestionando los documentos falsos y manipulando informes financieros para encubrir los desvíos. Por su parte, Nicolás Zissi actuaba como intermediario en la aprobación de cuentas y transacciones sospechosas, respaldando los gastos mediante documentación apócrifa.

 

 

Condenan a un abogado que alteró un expediente

Fue hallado culpable del delito de supresión de documentos y condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y tres años de inhabilitación especial.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate en la que Sergio Guillermo Chiericotti fue hallado culpable del delito de supresión de documentos.

El Tribunal colegiado del Juicio del Distrito Judicial Centro integrado por los jueces Marcelo Rubio, Gabriela Romero Nayar y Mónica Mudsky, lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y tres años de inhabilitación especial (abogado). Además se declaró la falsedad de los instrumentos.

A lo largo del juicio, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el acusado, actuando como apoderado de los demandados en un proceso de desalojo, ofreció como prueba un expediente judicial tramitado en otro juzgado. Antes de la audiencia, el letrado alteró el contenido del expediente, eliminando varias fojas y reemplazándolas por otras, además de cambiar un «Permiso Precario» reservado en la documentación original por una copia simple de una Cesión de Derechos.

Luego, Chericotti presentó esta prueba adulterada con el propósito de inducir a error al Tribunal, afectando la veracidad de la documentación presentada.

Hoy inicia el juicio por administración fraudulenta y estafas en la ADP

Se extenderá hasta el 27 de noviembre. El Ministerio Público Fiscal es repesentado por la fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se celebrará en la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, desde este  lunes 11 de noviembre.

La exsecretaria general de la Asociación Docente Provincia de Salta (ADP), Patricia del Valle Argañaraz, y la extesorera, Ana María Cerezo, enfrentan graves acusaciones por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas, con un total de 29 hechos atribuidos en concurso real y en calidad de coautoras.

Además, se acusa a Raúl Dante Argañaraz y a Nicolás Demetrio Zissi de haber tenido una participación esencial en los hechos de administración fraudulenta, siendo señalados como partícipes necesarios en las maniobras ilícitas y coautores en los múltiples casos de estafa.

Está previsto que la audiencia de debate se extienda hasta el 27 de noviembre.

Condenan por peculado y hurto a los empleados del Hospital San Bernardo

Tras la investigación realizada por UDEC, que confirmó la sustracción de insumos y medicamentos, los acusados recibieron penas de prisión condicional.

El juez Francisco Mascarello de la Sala 7 del Tribunal de Juicio halló culpables a los cuatro empleados del Hospital San Bernardo. Víctor Hugo García, María Alicia Delia y Miriam Rosana Renfijes fueron hallados culpables del delito de peculado., mientras que Elva Rosa Sutara fue hallada culpable de hurto.

García recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional; Delia y Renfijes fueron condenadas a dos años de prisión condicional.  Los tres fueron inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos. Por su parte, Sutara fue condenada a un año y seis meses de prisión, también de ejecución condicional.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), encabezó la investigación y sostuvo la acusación en nombre del Ministerio Público Fiscal. Durante su alegato, solicitó penas de tres años de prisión condicional para García y Sutara; dos años y seis meses para Delia; y dos años para Renfijes. También pidió la inhabilitación perpetua de los cuatro acusados para ejercer cargos públicos.

La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo al notar faltante de medicamentos. Según los protocolos, el hospital provee medicación a pacientes internados y ambulatorios a través de la Farmacia Central y la Farmacia de Guardia.

En los allanamientos realizados en las viviendas de los cuatro acusados se secuestraron numerosos elementos médicos, entre ellos insumos y medicamentos. El entrecruzamiento de datos entre los informes de Stock y Logística del Hospital San Bernardo y los objetos secuestrados, permitió confirmar mediante el número de lote, presentación y fecha de vencimiento, que los materiales correspondían a adquisiciones realizadas previamente por el propio hospital.

Imputan a dos inspectores de Tránsito municipal por concusión

Los funcionarios de la Municipalidad de Salta fueron denunciados por la conductora de una camioneta, quien aseguró que le habían pedido dinero en efectivo a cambio de no secuestrarle el vehículo.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a dos inspectores de tránsito de la Municipalidad de Salta por el delito de concusión. Durante la audiencia, ambos fueron asistidos por abogados particulares, se abstuvieron de declarar y se negaron a responder preguntas de la Fiscalía.

Los empleados municipales fueron denunciados por la conductora de una camioneta, quien precisó que horas más tarde de verse involucrada en un siniestro vial, fue interceptada por los funcionarios durante un control vehicular. Manifestó que los inspectores la acusaron de cruzar un semáforo en rojo y que luego le informaron que dicha infracción justificaba el secuestro inmediato del rodado. Indicó que le ofrecieron evitar el secuestro a cambio de una “multa” en efectivo.

La denunciante relató que, al no disponer de dinero en efectivo en el momento, los inspectores la acompañaron en el vehículo oficial hasta un cajero automático cercano. Allí, realizó la extracción de dinero bajo la supervisión de los inspectores y les habría entregado el efectivo exigido.