Tras una minuciosa tarea investigativa, se pudo evidenciar el modus operandi desplegado por este grupo, quienes aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de algunas personas, obtuvieron sus datos personales a cambio de sumas ínfimas de dinero. Con esta información, crearon cuentas bancarias o en billeteras virtuales, las que fueron empleadas para la comisión de delitos en todo el país.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional a cuatro hombres mayores de edad como autores del delito de asociación ilícita.
Tras la audiencia de imputación, realizada en la ciudad de Orán, desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, el mantenimiento de su detención.
La investigación consta de diversas actuaciones que tramitan en la Fiscalía por hechos de ciberestafas y tras un minucioso análisis de evidencia digital, comunicaciones y otras diligencias, se pudo identificar en un primer momento, a un hombre, quien ya se encuentra imputado como partícipe necesario del delito de estafas desde el pasado mes de abril en Orán.
Esta persona, aprovechándose de las carencias y vulnerabilidad de ciertas personas en la ciudad de Orán, les ofrecía dinero a cambio de obtener sus datos personales para abrir cuentas en billeteras virtuales, las que fueron usadas para derivar fondos obtenidos de manera ilícita.
En el seguimiento de la ruta del dinero, los fondos fueron girados a familiares y personas cercanas a un hombre de nacionalidad paraguaya, quien se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria de Magdalena, sindicado como el líder de la organización delictiva.
En Orán, el hombre de 26 años imputado, sería el contacto local y contaría con la colaboración de otros cuatro hombres para abastecerse de dominios de cuentas bancarias para luego ser puestas al servicio de diversos hechos ilícitos.
Entre las características, se pudo determinar que se trata de un grupo organizado y con una estructura jerárquica,
ya que cada uno cumple una función y rol determinado. Tienen continuidad en el tiempo, ya que la investigación tiene sus inicios en el 2023 y prosiguió hasta el presente año , tienen por fin la obtención de lucro y ganancias a través de la actividad criminal y existe planificación para el logro de objetivos a largo plazo, logrando impunidad buscando “mulas”, para crear cuentas bancarias o billeteras virtuales sin usar sus datos personales en las transacciones utilizadas en la etapa de la estafa informática.
Con orden de allanamiento del juez de Garantías 2 del distrito Orán, Claudio Parisi, se realizaron 6 allanamientos en esa ciudad y 1 en la ciudad de Salta, donde se detuvo a cuatro hombres mayores de edad, como sospechosos de haber tenido participación en la comisión de los ilícitos.
Finalmente, la fiscal Cornejo señaló que en los próximos días se ampliará la acusación para el hombre que dio origen a la investigación y que ya imputado por estafa.
