Las acusadas engañaron a la víctima mediante una compleja trama que involucraba promesas de riqueza. La investigación reveló transferencias bancarias fraudulentas por casi medio millón de pesos.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio de la causa en la que tres mujeres de 35, 38 y 42 años son acusadas del delito de estafa, en calidad de coautoras.
La intervención de la UDEC comenzó en julio de 2019 cuando una mujer denunció haber conocido a un hombre a través de Facebook. Después de varios meses de contacto, el hombre, quien afirmaba ser estadounidense y estar en Afganistán en una misión de paz, le prometió enviar un paquete con U$S 900.000 y joyas, supuestamente encontrados en un lugar abandonado. Para facilitar el envío, la denunciante proporcionó su nombre y dirección. Posteriormente, el sujeto le informó que la entrega sería realizada por un supuesto diplomático estadounidense en Salta, llamado Mark Alex.
Según lo denunciado, este último contactó a la mujer, informándole sobre problemas con la aduana y solicitando un pago de U$S 1.200 para liberar el paquete, dinero que la denunciante aportó. Posteriormente, el supuesto diplomático le pidió otros U$S 4.000 para evitar la confiscación del paquete.
Entre el 10 de mayo y el 3 de julio de 2019, la denunciante transfirió a distintas cuentas $478.940, sin que nunca le llegara el supuesto paquete enviado desde Afganistán.
A través del entrecruzamiento de datos e informes de distintos bancos, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos establecieron que las tres acusadas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, engañaron a la mujer y cobraron el dinero transferido.
